Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 (“Rapat”) PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (“Perseroan”)

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk

PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024. Rapat ini merupakan forum tertinggi dalam tata kelola Perseroan, yang bertujuan untuk membahas dan memutuskan berbagai agenda penting yang berkaitan dengan kinerja dan rencana strategis Perseroan. Berikut adalah informasi lengkap mengenai waktu, tempat, dan agenda yang akan dibahas dalam RUPST tersebut.

Waktu dan Tempat Rapat

• Hari/Tanggal: Kamis, 13 Juni 2024
• Waktu: 14:00 WIB – selesai
• Tempat: Kadena Glamping Resort Anyer

Agenda Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023

   Penjelasan:

   • Direksi dan Dewan Komisaris akan menyampaikan Laporan Tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan usaha dan pengawasan selama tahun buku 2023.
   • Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 akan disahkan.
   • Persetujuan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023.

   Dokumen yang Dapat Diunduh:

   • Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersedia di situs web Perseroan dan Bursa Efek.

   Susunan Pengurus Tahun 2023:

   • Direktur Utama: Khufran Hakim Noor
   • Direktur: Irwansyah Hakim Noor
   • Direktur: Hugofeber Parluhutan Silalahi
   • Direktur: Moch Dody Supriyadi
   • Komisaris Utama: Arvan Rivaldy R Siregar
   • Komisaris Independen: Gunawan Wisaksono

2. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Tahun Buku 2024

   Penjelasan:

   • Penunjukan Akuntan Publik dari KAP yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024.
   • Penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya akan dikuasakan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris

   Penjelasan:

   • Persetujuan penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 akan dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

   Penjelasan:

   • Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan hingga seluruh dana tersebut telah direalisasikan.

   Dokumen yang Dapat Diunduh:

   • Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tersedia di situs web Perseroan dan Bursa Efek.

   Rincian Realisasi Penggunaan Dana:

   • Pembayaran Utang Pihak Ketiga: Rp151.920.500.000 (82,53%)
   • Pembangunan Proyek Samarinda: Rp20.268.256.459 (11,01%)
   • Modal Kerja: Rp11.884.321.271 (6,46%)

5. Penambahan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

   Penjelasan:

   • Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.

   Usulan:

   • Direksi mengusulkan untuk mengangkat calon komisaris independen baru.

Dengan demikian, seluruh pemegang saham diundang untuk hadir dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis ini guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk.